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威尼斯人手机版:华人过海关被“抄家底儿” 各国出入境现金该带多少?

时间:2018-9-27 17:17:25  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: “黄色火焰”财政警察在机场进行例常检查时,拦下了5名华人(一对华人夫妇及他们的3名家人)。在此次检查中,警察发现,这5人身上及行李箱中共藏有超过10万欧元现金。  根据意大利海关相关管理规定,旅客随身携带现金(含旅行支票、欧元区区以外的其他币种、债券、股票和非饰品类珠宝、贵重金...
        “黄色火焰”财政警察在机场进行例常检查时,拦下了5名华人(一对华人夫妇及他们的3名家人)。在此次检查中,警察发现,这5人身上及行李箱中共藏有超过10万欧元现金。
  根据意大利海关相关管理规定,旅客随身携带现金(含旅行支票、欧元区区以外的其他币种、债券、股票和非饰品类珠宝、贵重金属等)价值不得超过10000欧元,携带超过10000欧元的旅客,必须如实向海关申报。
  这5名华人,超额携带现金,可不是罚款这么简单解决了!警察“顺藤摸瓜”,把这几名华人的“家底儿”摸清了。警方怀疑现金来源与偷漏税有关,在经检察院授权后,警方继而对这对夫妇及其名下的批发公司进行了一系列相关调查。
  调查结果,让人惊掉下巴。此华人家庭经营鞋类和服装批发生意,业务遍及罗马、米兰、那不勒斯。其公司仓库中查获了大约1.8万双带有假冒商标的鞋子,还发现了大量中文手写账本,记载着与各公司的业务往来。
  从记录中发现,这个华人家庭自2013年至今累计逃税金额总共约1000万欧元。
  警方统计出,他们一共使用现金进行过大约2000次交易,总金额约为800万欧元,比法定可现金交易额度多出120万欧元。
  后果是,这对夫妇的总价值约500万欧元的资产遭到预防性扣押,而该华人家庭的五名成员均被警方以逃税、洗钱、造假和接赃等罪名起诉。这代价,真是够大的啦!
  各国规定出入境携带合乎规定数量的现金,此处“现金”并非指单一币种,而是指所有币种的总和。

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